Sau khi ký kết nhiều hợp đồng kinh tế về mua bán cà phê nhân, phía đối tác đã chuyển đủ tiền theo hợp đồng nhưng đối tượng đã không chuyển “hàng” theo cam kết, rồi thình lình “ôm” tiền bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã toàn quốc đối với Trương Thị Đào (SN 1972, chủ DNTN TM Chung Đào) và chồng là Trần Kim Chung (SN 1966) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra của cơ quan chức năng, ngày 3/1/2013, giữa Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và DNTN TM Chung Đào (địa chỉ tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) ký kết 3 hợp đồng kinh tế.
Theo 3 hợp đồng này, phía Simexco Đắk Lắk mua 300 tấn cà phê nhân của DNTN TM Chung Đào với giá 38.700 đồng/kg. Phía Simexco Đắk Lắk sau khi ký kết hợp đồng, đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 11,6 tỷ đồng thanh toán cho DNTN TM Chung Đào.
Sau đó DNTN TM Chung Đào chuyển cho Simexco Đắk Lắk hơn 132 tấn cà phê nhân, số hàng còn lại trị giá hơn 6,4 tỷ đồng bị vợ chồng DNTN TM Chung Đào chiếm đoạt.
Ngoài ra, trong tháng 1/2013, bà Trương Thị Đào còn ký hợp đồng bán cho DNTN Hà Bình (địa chỉ tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) hơn 200 tấn cà phê nhân. Trị giá của hợp đồng này là 7,89 tỷ đồng.
Ngày 7/1, ông Trần Kim Chung đến DNTN Hà Bình tạm ứng 2 tỷ đồng và giao số hàng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ngày hôm sau (8/1), bà Trương Thị Đào liên hệ với DNTN Hà Bình xuống nhận hàng, đồng thời đề nghị được ứng đủ số tiền hàng còn lại.
Sau lời đề nghị, DNTN Hà Bình đã chuyển số tiền còn lại là 5,89 tỷ đồng cho DNTN TM Chung Đào. Nhưng sau đó khi DNTN Hà Bình cho người đến nhận cà phê thì không có. Sau vụ việc, vợ chồng chủ DNTN TM Chung Đào đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Dan tri